УТВЕРЖДЕН
Постановлением Главы города Вологды
От 04 апреля 2006 г. № 1179
УСТАВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"Фирма "Квант-ВФ"
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Акционерное общество "Фирма "Квант-ВФ", в дальнейшем именуемое "Общество", является открытым акционерным обществом.
Общество является юридическим лицом, действует на основании законодательства Российской Федерации и настоящего Устава.
1.2. Общество создано без ограничения срока его деятельности.
1.3. Общество является правопреемником МУП "Квант-ВФ", зарегистрированного 9 апреля 1996 г. Регистрационной палатой
Администрации г. Вологды (свидетельство о регистрации № 647), преобразо-ванного в результате приватизации в Общество
на основании статьи 50 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Федерального закона от 27 декабря 2001 года № 178-ФЗ "О приватизации
государственного и муниципального имущества", Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города
Вологды на 2005 год, Устава города Вологда, Решения Вологодской Городской Думы от 27 декабря 2005 года №394 "Об условиях
приватизации муниципального унитарного предприятия "Фирма "Квант-ВФ".
2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА
2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Открытое акционерное общество "Фирма "Квант-ВФ"
2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ОАО "Фирма "Квант-ВФ"
2.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Вологодская область, город Вологда, ул. Кирова, 36.
3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
3.1. Целью Общества является извлечение прибыли.
3.2. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления следующих видов деятельности:
- фармацевтическая деятельность;
- содержание аптек и аптечных пунктов;
- закупка, оптовая и розничная реализация изделий очковой оптики, очковых оправ и аксессуаров;
- оказание услуг по изготовлению (сборке) изделий очковой оптики для населения и сторонних организаций;
- подбор и ремонт очков;
- производство и реализация товаров и оборудования медицинского назначения;
- оказание медицинских услуг;
- оказание ветеринарных услуг населению и организациям, оптовая и розничная торговля товарами ветеринарного
назначения;
- торгово-закупочную деятельность, в том числе оптовую, розничную, комиссионную торговлю, посреднические услуги
при купле-продаже товаров народного потребления, продукции производственно-технического назначения;
- организацию предприятий бытового обслуживания и общественного питания;
- внешнеэкономическую деятельность, в том числе экспортно-импортные операции.
- посредническая и торгово-закупочная деятельность (операции по оптовой и розничной купле-продаже, дилерская и
брокерская деятельность), а также выполнение указанных видов деятельности на товарных, товарно-сырьевых биржах
как в РФ, так и за рубежом;
- лесозаготовительную и лесоперерабатывающую деятельность;
- производство товаров народного потребления, продукции производственно-технического назначения, строительных
материалов;
- проведение строительно-монтажных, пуско-наладочных, ремонтных, отделочных, реставрационных, благоустроительных
и дизайнерских работ;
- проектирование, строительство, эксплуатация, ремонт, реставрация и реконструкция всех видов и типов строений,
сооружений, объектов и зданий;
- оказание услуг по проектному, технологическому и строительному инжинирингу;
- оказание услуг по поиску объектов строительства и реконструкции, привлечение к финансированию и выполнение
работ на этих объектах отечественных и зарубежных организаций;
- производство и реализация строительных и отделочных материалов, сбор и переработка отходов деревообрабатывающей
промышленности и промышленности стройматериалов, производство и реализация тары, упаковок и упаковочных материалов;
- техническое обслуживание зданий;
- разработка тендерной документации для подрядных торгов;
- организация выставок;
- ведение внешнеэкономической деятельности в различных формах;
- организация оптовой и розничной торговли, создание сети торговых предприятий;
- реализация вино - водочных изделий и пива;
- производство и реализация товаров народного потребления, легкой промышленности, в том числе изделий из кожи,
мехового сырья и искусственного меха, текстильных изделий, обуви и головных уборов;
- производство и реализация изделий из пластмассы, резиновых изделий, изделий из бумажной массы, бумаги и картона,
керамических изделий, изделий из неблагородных металлов, изделий из древесины, мебели и спортивного инвентаря;
- производство и реализация продукции пищевой промышленности;
- производство, закупка, переработка, хранение и реализация сельскохозяйственной продукции, в том числе продукции
животноводства, продукции растительного происхождения;
- организация производства, заготовок, выпуска и снабжения продукцией и сырьем промышленности и сельского хозяйства;
- производство и реализация безалкогольных напитков в установленном законом порядке;
- проведение операций с недвижимостью в РФ и за границей;
- производство и реализация художественно-графических и иных работ, произведений художников, скульпторов,
народных умельцев;
- проведение художественных, художественно-реставрационных работ на объектах строительства, парках, площадях.
Возрождение народных промыслов, оказание помощи народным умельцам и мастерам как в их деятельности, так и в
реализации их продукции;
- производство и реализация радиоаппаратуры, средств теле-, радио-, и иных видов связи и коммуникаций, а также
организация их сервисного обслуживания;
- ремонт импортного и отечественного промышленного оборудования;
- выполнение копировально-множительных и типографических работ, ремонт и техническое обслуживание копировально-
множительной техники, бытовых приборов и машин;
- оказание услуг по размещению и распространению рекламы в России и за рубежом;
- производство и реализация различной полиграфической продукции, осуществление издательской, рекламной,
рецензионной, переводческой деятельности при получении на то права в порядке, преду-смотренном действующим
законодательством;
- организация сети предприятий бытового обслуживания населения, в том числе парикмахерские, косметические и
массажные кабинеты, медицинские и спортивно-оздоровительные комплексы;
- оказание консультационных, маркетинговых, информационных, сервисных услуг отечественным и зарубежным предприятиям,
компаниям, а также гражданам, оказание иных коммерческих посреднических услуг на товарном рынке;
- закупка, продажа, обслуживание и ремонт вычислительной и оргтехники;
- коммерческое посредничество и представительство;
- оказание юридическим, а также физическим лицам, консалтинговых, маркетинговых, рекламных, агентских,
представительских, лизинговых, посреднических и иных видов услуг;
- проведения экспортно-импортных, в том числе бартерных операций, при условии получения права на них в соответствии
с действующим законодательством;
- установление и развитие международных связей и сотрудничества в области создания, накопления и распространения
информационной продукции;
- научно-исследовательская деятельность, в том числе разработка и внедрение изобретений, технологий и оборудования;
- информационная деятельность, в том числе создание информационных и коммерческих баз данных в различных областях
науки, техники, бизнеса и предоставления информации пользователям, производство средств программного обеспечения;
- проведение независимых консультаций, аттестаций, экспертиз различных видов деятельности, работ и международных
проектов;
- внедрение научно-экономических знаний;
- оказание широкого комплекса правовых услуг предприятиям и населению;
- организация, ведение протокольной службы, заказ виз, обслуживание партнеров переводчиками, услугами секретарей,
экспертами, специалистами по подготовке деловых документов;
- оказание помощи в установлении деловых контактов с отечественными и зарубежными организациями;
- оказание помощи гражданам в проведении досуга;
- организация и проведение культурно-зрелищных и спортивных мероприятий, в том числе музыкальных шоу, гастролей
творческих коллективов, проведение выступлений по различным видам спорта;
- организация и проведение различных конференций, фестивалей, выставок, ярмарок, аукционов и комиссионной торговли;
- организация кино-видео проката, продюсерская деятельность, в том числе за рубежом;
- создание и эксплуатация выставочных залов;
- роизводство и реализация звукозаписей;
- организация проведения культурного обмена в области концертной, театральной деятельности, гастролей, кинопроката;
- изготовление, прокат спортивно-технологического оборудования, тренажеров, инвентаря;
- организация и обслуживание различных развлекательных центров, сети ресторанов, баров и других предприятий
общественного питания, организация и обслуживание казино и различного рода клубов по интересам;
- оказание комплекса автотранспортных, авиационных, автосервисных, перевозочных услуг заинтересованным предприятиям,
организациям и гражданам, как на территории РФ, так и за рубежом;
- прокат автотранспорта и транспортно-экспедиционные услуги;
- организация предприятий по эксплуатации и ремонту строительной техники и оборудования, в том числе землеройной и
грузоподъемной техники, а также малой механизации;
- оказание экспедиторских, складских услуг;
- оказание услуг по продаже, техническому обслуживанию и ремонту автомобилей и других транспортных средств;
- осуществление деятельности в области научного и культурного обмена, туризма, охоты, организация спортивных,
лечебно-оздоровительных и иных подобных, не запрещенных действующим законодательством мероприятий, как в стране,
так и за рубежом;
- организация деловых и ознакомительных поездок за рубеж;
- организация гостиничного и туристско-экскурсионного обслуживания;
- эксплуатация медико-оздоровительных центров, гостиниц и других социально-бытовых объектов для российских и
иностранных граждан, организация охотхозяйств, рыболовецких хозяйств;
- оказание услуг по трудоустройству специалистов как в стране, так и за рубежом в установленном законом порядке;
- организация в стране и за рубежом обучения населения в различных областях, включая обучение руководителей,
персонала предприятий и организаций по вопросам управления, маркетинга, внешне-торговых операций, оказание
услуг по подбору кадров и др.
3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься
только на основании специального разрешения (лицензии).
3.4. Деятельность Общества ограничена видами деятельности указанными в пункте 3.2 настоящего Устава.
4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА
4.1. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации и имеет в собственности обособленное
имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.
Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
4.2. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
4.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на
место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном
языке или языке народов Российской Федерации.
4.4. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный
в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.
4.5. Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие организации.
4.6. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом других
некоммерческих организаций, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА
5.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
5.3. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает
по обязательствам Государства и его органов.
6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
6.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами.
6.2. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.
6.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии
с положением о них.
Имущество филиалов и представительств учитывается на балансе Общества.
6.4. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.
6.5. На дату утверждения настоящего Устава Общество имеет следующие филиалы:
-магазин № 1 "Оптика" адрес г. Вологда, ул. Мира, 7
-магазин № 2 "Очки" адрес г. Вологда, ул. Кирова, 36
-магазин № 3 "Оптика на Зосимовской" адрес г. Вологда, ул. Герцена, 40
-аптека № 29 адрес г. Вологда, ул. Некрасова, 70-а
-аптека № 132 адрес г. Вологда, ул. Панкратова, 71
-аптека № 137 адрес г. Вологда, Технический пер., 48
-аптека № 142 адрес г. Вологда, ул. Ленинградская, 93
-отдел оптики "ЦУМ" адрес г. Вологда, ул. Благовещенская, 4
-аптечный пункт "ОДБ" адрес г. Вологда, Пошехонское ш., 23
7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
7.1. Акции Общества
7.1.1. Уставный капитал состоит из номинальной стоимости акций Общества, находящимся в собственности учредителя Общества.
Уставный капитал Общества составляет 2218000 рублей (Два миллиона двести восемнадцать тысяч рублей ноль копеек)
и состоит из 2218 (Две тысячи двести восемнадцать) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной
стоимостью 1000 рублей (Одна тысяча рублей ноль копеек) каждая.
7.1.2. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах
стоимости принадлежащих им акций.
7.1.3. Акционер обязан:
- исполнять требования настоящего Устава;
- оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными федеральными законами,
настоящим Уставом и договором об их размещении;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные федеральными законами, а также решениями Общего собрания
акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией
7.1.4. Общие права владельцев акций всех категорий (типов):
- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
- акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки
дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);
- акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении
посредством подписки акций, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций, размещаемых
посредством подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).
Указанное право не распространяется на размещение акций, осуществляемое посредством подписки только среди
акционеров, если при этом акционе-ры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций пропорционально
количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном
законом и уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций;
- получать часть имущества Общества (ликвидационная квота), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально
числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);
- иметь доступ к документам Общества по перечню и в порядке, предусмотренным федеральными законами и настоящим
Уставом, и получать их копии за плату;
- осуществлять иные права, предусмотренные федеральными законами, настоящим Уставом и решениями Общего собрания
акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
7.2. Увеличение уставного капитала
7.2.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения
дополнительных акций.
7.2.2. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается
Общим собранием акционеров.
7.2.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом
директоров Общества, кроме случаев, когда в соответствии с федеральными законами данное решение может быть
принято только Общим собранием акционеров.
Решение Совета директоров об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается
единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.
В случае если единогласия Совета директоров по вопросу увеличения уставного капитала Общества путем размещения
дополнительных акций не достигнуто, то по решению Совета директоров вопрос об увеличении уставного капитала
путем размещения дополнительных акций может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров.
7.2.4. При увеличении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными
законами.
7.3. Уменьшение уставного капитала
7.3.1. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их
общего количества, в том числе путем приобретения части акций в случаях, предусмотренных федеральными законами.
7.3.2. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения части акций Общества по решению Общего собрания акционеров
с целью их погашения.
7.3.3. Уставный капитал может быть уменьшен на основании решения Общего собрания об уменьшении уставного капитала путем
погашения акций, поступивших в распоряжение Общества в следующих случаях:
- если выкупленные Обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в течение одного года с даты их
выкупа (кроме случая выкупа акций при принятии решения о реорганизации Общества);
- если акции, приобретенные Обществом по решению Совета директоров, не были реализованы в течение одного года с
даты их приобретения.
7.3.4. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом,
предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов
Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала до
величины, не превышающей стоимости его чистых активов.
В этом случае уменьшение уставного капитала Общества осуществляется путем уменьшения номинальной стоимости акций.
7.3.5. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении уставного капитала Общество обязано письменно уведомить
об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере кредиторов Общества, а также опубликовать в печатном
издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом
решении.
7.3.6. Уставный капитал Общества уменьшается путем погашения части акций на основании решения Общего собрания о реорганизации
Общества в следующих случаях:
- выкупа Обществом акций при реорганизации Общества;
- реорганизации Общества в форме выделения с погашением конвертированных акций Общества в акции создаваемого
общества (обществ).
7.3.7. При уменьшении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными
законами.
7.3.8. Если по окончании финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения
акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше
величины минимального уставного капитала, установленного федеральными законами, Общество обязано принять решение
о своей ликвидации.
7.4. Фонды и чистые активы Общества.
7.4.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов уставного капитала Общества, который формируется путем
обязательных ежегодных отчислений в размере 5 процентов от чистой прибыли до достижения указанного размера.
Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.
Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
7.4.2. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном нормативно-
правовыми актами Российской Федерации.
7.4.3. В обществе создается фонд потребления в размере 25 процентов уставного капитала Общества, который формируется
путем обязательных ежегодных отчислений в размере 50 процентов от чистой прибыли Общества до достижения указанного
размера.
Фонд потребления Общества предназначен для стимулирующих и компенсационных выплат работникам Общества, расходуемый в
соответствии с действующим законодательством РФ о труде и не противоречащими ему коллективным договором и Положением
об оплате труда и премировании.
7.4.4. В обществе создается специальный фонд в размере 26 процентов уставного капитала Общества, который формируется путем
обязательных ежегодных отчислений в размере 25 процентов от чистой прибыли Общества до достижения указанного размера.
Специальный фонд Общества расходуется исключительно на приобретение акций Общества, продаваемых акционерами Общества,
для последующего размещения работникам Общества.
8. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ
8.1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций посредством только открытой подписки.
8.2. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение
дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.
8.3. В случае размещения акций , посредством подписки, Общество вправе проводить только открытую подписку.
9. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ
9.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного
капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.
9.2. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого Общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного
капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.
9.3. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества.
Акции, приобретенные Обществом по решению Совета директоров, не предоставляют права голоса, они не учитываются при
подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не
позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об
уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.
9.4. Оплата приобретаемых Обществом размещенных им акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом,
имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.
9.5. При принятии решения о приобретении Обществом размещенных им акций Общество обязано руководствоваться ограничениями,
установленными федеральными законами.
10. ДИВИДЕНДЫ
10.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества за отчетный финансовый год, распределяемая среди акционеров
пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории и типа.
10.2. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.
Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории
(типа) принимается Общим собранием акционеров при утверждении распределения прибыли. Размер годовых дивидендов
не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.
10.3. Дивиденд выплачивается в денежной форме и (или) ценными бумагами.
10.4. Срок выплаты годовых дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов.
10.5. Для выплаты дивидендов в Обществе составляется список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов. Данный
список составляется по данным реестра акционеров Общества на дату составления списка лиц, имеющих право
участвовать в годовом Общем собрании акционеров.
10.6. При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов Общество обязано руководствоваться ограничениями,
установленными федеральными законами.
11. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ
11.1. Органами управления Общества являются:
- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров Общества;
- Единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор Общества.
11.2. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией Общества.
11.3. Совет директоров, Генеральный директор и Ревизионная комиссия избираются Общим собранием акционеров.
11.4. В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами Общества.
Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации Общества избирается Общим собранием акционеров, при
принудительной ликвидации назначается судом (арбитражным судом).
12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
Компетенция Общего собрания акционеров
12.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.
Общее собрание акционеров может проводиться в следующих формах:
- путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам,
поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до
проведения Общего собрания акционеров;
- путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и
принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).
Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров в срок - в пятницу третьей недели третьего
месяца после окончания финансового года.
12.2. К компетенции Общего собрания акционеров относится решение следующих вопросов:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции, кроме
случаев, когда настоящим Уставом право принятия такого решения предоставлено Совету директоров Общества;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного
ликвидационных балансов;
4) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
5) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
6) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
7) утверждение Аудитора Общества;
8) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых
этими акциями;
9) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций и путем размещения
акций посредством подписки;
10) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций,
составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
11) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций
в количестве 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций, если Советом директоров не было
достигнуто единогласия по этому вопросу;
12) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий
(типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется
посредством распределения их среди акционеров, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по
этому вопросу;
13) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения
Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и
выкупленных Обществом акций (акций, находящихся в распоряжении Общества);
14) дробление и консолидация акций;
15) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных федеральными законами;
16) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках
(счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление)
дивидендов по результатам финансового года;
17) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
18) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях,
предусмотренных федеральными законами;
19) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных федеральными законами;
20) принятие решения об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях
и иных объединениях коммерческих организаций;
21) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
22) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Общества, связанных
с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких
вознаграждений и компенсаций;
23) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества, связанных
с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких
вознаграждений и компенсаций;
24) принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов лицам и органам - инициаторам внеочередного
Общего собрания расходов по подготовке и проведению этого собрания;
25) принятие решения об освобождении лица, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами
приобрело 30 и более процентов размещенных обыкновенных акций Общества с учетом принадлежащих ему акций, от
обязанности предлагать акционерам продать принадлежащие им акции;
26) решение иных вопросов, предусмотренных федеральными законами.
12.3. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным федеральными законами и
настоящим Уставом к его компетенции.
12.4. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять
повестку дня.
12.5. На общем собрании акционеров председательствует Генеральный директор Общества.
Порядок принятия решений Общим собранием акционеров
12.6. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов
акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения
федеральными законами и настоящим Уставом не установлено иное.
12.7. Общее собрание акционеров принимает решения только по предложению Совета директоров по вопросам, указанным в
подпунктах 2, 6, 10-13, 15-17, 19-22 и 24 пункта 12.2. настоящего Устава.
12.8. Общее собрание акционеров принимает решения большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих
акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 9-11 и 16 пункта 12.2.
настоящего Устава, а также принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество,
стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.
12.9. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров,
в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах
голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие
в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.
Информация о проведении Общего собрания акционеров
12.10. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение
о проведении Общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем
за 30 дней до даты его проведения.
В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания содержит вопрос об избрании членов Совета
директоров общества, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее
чем за 50 дней до даты его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному
в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, простым почтовым отправлением или вручено каждому из
указанных лиц под роспись.
12.11. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров,
при подготовке к проведению Общего собрания, относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе
отчетов о прибылях и убытках, заключение Аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки
годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров, Единоличный исполнительный
орган Общества, Ревизионную комиссию Общества, в Аудиторы Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав
Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних докумен-тов Общества, утверждаемых Общим
собранием акционеров, проекты решений Общего собрания акционеров, а также иные документы, утвержденные решением Совета
директоров Общества.
Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров
12.13. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе
внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную
комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в
настоящем Уставе, а также кандидата на должность Генерального директора Общества.
Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 30 дней после окончания финансового года.
12.14. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов
Совета директоров, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов
голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может
превышать количественный состав Совета директоров, определенный в настоящем Уставе.
Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания
акционеров.
12.15. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого
вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по
каждому предлагаемому вопросу.
12.16. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя каждого предлагаемого кандидата и наименование органа, для избрания
в который он предлагается.
12.17. Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной
форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих
им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
12.18. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего
собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после установленных Уставом
окончания сроков поступления в Общество предложений в повестку дня годового Общего собрания акционеров и кандидатов в
Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества, Единоличный исполнительный орган, а также окончания срока поступ-ления
в Общество предложений в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров по выдвиже-нию кандидатов в Совет директоров
общества.
12.19. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как
выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества,
за исключением случаев, если:
- акционерами (акционером) не соблюдены установленные настоящим Уставом сроки внесения вопросов в повестку дня и выдвижения
кандидатов на годовое и внеочередное Общее собрание акционеров;
- акционеры (акционер) не являются владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным федеральными законами и настоящим Уставом;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции
и (или) не соответствует требованиям федеральных законов, иных правовых актов и настоящего Устава.
12.20. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего
собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества
направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.
12.21. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня
Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.
12.22. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также в случае
отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования
соответствующего органа, Совет директоров общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или
кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
Внеочередное Общее собрание акционеров
12.23. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной
инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся
владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или
акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом
директоров Общества.
12.24. В течение 5 дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера),
являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров
Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его
созыве.
Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его
созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.
Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора
Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть
принято только по основаниям, установленным федеральными законами.
Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.
12.25. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров
(акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней
с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров
общества, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования
о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
12.26. В случаях, когда в соответствии с федеральными законами и настоящим Уставом Совет директоров Общества обязан принять
решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в
течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров.
12.27. В случаях, когда в соответствии с федеральными законами Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного
Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено
в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров.
12.28. В случае, если в течение установленного федеральными законами и настоящим Уставом срока Советом директоров не принято
решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее
собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.
При этом органы и лица, созывающие внеочередное Общее собрание акционеров, обладают предусмотренными федеральными законами
полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров.
В этом случае расходы на подготовку и проведение Общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению Общего собрания
акционеров за счёт средств Общества.
Кворум Общего собрания акционеров
12.29. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности
более чем половиной голосов, представленных голосующими акциями Общества.
Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры,
бюллетени которых получены не позднее 2 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.
Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени
которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
12.30. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание
акционеров с той же повесткой дня.
При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее
собрание акционеров с той же повесткой дня.
Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в
совокупности не менее чем 30 процентами голосов голосующих акций Общества.
Бюллетени для голосования
12.31. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.
12.32. При проведении Общего собрания акционеров (годового и внеочередного), бюллетень для голосования должен быть направлен
или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров,
не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров.
Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным почтовым отправлением с описью письма.
12.33. При проведении Общего собрания акционеров, за исключением Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного
голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представители),
вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество. При этом при определении
кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями
для голосования, полученными Обществом не позднее чем за 2 дня до даты проведения Общего собрания акционеров.
12.34. Бюллетень для голосования должен содержать сведения в соответствии с требованиями федеральных законов и нормативно-правовых
актов, а также может содержать дополнительные сведения, определенные Светом директоров при утверждении формы и текста
бюллетеня для голосования.
12.35. При голосовании засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов
голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными,
и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.
Если вопрос, голосование по которому осуществляется бюллетенем для голосования, включает более одной формулировки
решения по вопросу и вариант голосования "За" оставлен более чем у одной из предложенных формулировок, бюллетень
признается недействительным.
В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение
вышеуказанных требований в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для
голосования недействительным в целом.
Счетная комиссия
12.36. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет
кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями)
права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает
установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги
голосования, состав-ляет протокол об итогах голосования, передаёт в архив бюллетени для голосования.
12.37. Функции Счетной комиссии Общества выполняет Регистратор.
13. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА
Компетенция Совета директоров
13.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов,
отнесённых федеральными законами и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.
13.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение годовых планов и бюджетов Общества;
2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, когда федеральными законами и
настоящим Уставом внеочередное Общее собрание может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва;
3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы,
отнесённые к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с федеральными законами и настоящим Уставом,
и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
5) предварительное утверждение годовых отчетов Общества;
6) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов)
объявленных акций за счёт имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством
распределения их среди акционеров;
7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества
объявленных акций этой категории (типа), посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее
процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества;
8) размещение Обществом облигаций в случаях, предусмотренных федеральными законами;
9) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг,
внесение в них изменений и дополнений;
10) определение цены (денежной оценки) имущества в случаях, предусмотренных федеральными законами;
11) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях и с учетом ограничений,
установленных федеральными законами;
12) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений
и компенсаций;
13) определение размера оплаты услуг Аудитора;
14) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
15) рекомендации Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам
финансового года
16) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
17) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов
Общества, утверждаемых решением Общего собрания;
18) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах
и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств
и прекращение их полномочий;
19) внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их
ликвидацией;
20) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных федеральными законами;
21) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных федеральными законами;
22) утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
22) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;
23) избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров Общества;
24) принятие решений по вопросам участия Общества в других организациях, включая принятие решений по вопросам,
относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) дочерних обществ, все голосующие акции (доли)
которых принадлежат Обществу;
25) иные вопросы, предусмотренные федеральными законами и настоящим Уставом.
13.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Единоличному
исполнительному органу Общества.
Избрание Совета директоров
13.4. Совет директоров Общества избирается в составе 5 членов.
13.5. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания.
Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные настоящим Уставом, полномочия
Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового
Общего собрания акционеров.
Если срок полномочий Совета директоров истек, а годовое Общее собрание акционеров не избрало членов Совета директоров
в количестве, составляющем кворум для проведения заседания Совета директоров, определенном настоящим Уставом, то
полномочия Совета директоров Общества действуют до избрания Общим собранием акционеров членов Совета директоров в
количестве, составляющем указанный кворум.
13.6. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества. Членом Совета директоров Общества может быть только
физическое лицо.
13.7. Совет директоров избирается кумулятивным голосованием Общим собранием акционеров Общества. При этом число голосов,
принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества,
и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между
двумя и более кандидатами.
Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
13.8. Решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий Совета директоров может быть принято только
в отношении всех членов Совета директоров общества.
Если полномочия всех членов Совета директоров прекращены досрочно, а внеочередное Общее собрание акционеров не
избрало членов Совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания Совета директоров,
определенном настоящим Уставом, то полномочия Совета директоров Общества действуют до избрания Общим собранием
акционеров членов Совета директоров в количестве, составляющем указанный кворум.
13.9. Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно Председателя
Совета директоров и указав дату сложения с себя полномочий. При этом полномочия остальных членов Совета директоров не
прекращаются, кроме случая, установленного в пункте 13.10. настоящего Устава.
13.10. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины от количества, составляющего
кворум для проведения заседания Совета директоров, определенного настоящим Уставом, Совет директоров Общества обязан
принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров
Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного
Общего собрания акционеров.
Председатель Совета директоров
13.11. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов всех
членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.
13.12. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов всех членов Совета
директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.
13.13. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них,
организует на заседаниях ведение протокола.
13.14. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению
Совета директоров.
Заседание Совета директоров
13.15. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию
члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, Аудитора, Единоличного исполнительного органа Общества.
13.16. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение
члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров.
13.17. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием. Порядок созыва и проведения заседаний Совета
директоров, а также порядок принятия решений заочным голосованием определяются "Положением о Совете директоров".
13.18. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более
половины от числа членов Совета директоров, определенного настоящим Уставом, кроме вопросов, для принятия решения
по которым, в соответствии федеральными законами и настоящим Уставом, требуется единогласие, большинство в три
четверти голосов или большинство всех членов Совета директоров, без учета голосов выбывших членов Совета директоров.
13.19. Решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается действительным, если в заочном голосовании
участвовали более половины от числа членов Совета директоров, определенного настоящим Уставом, кроме вопросов, для
принятия решения по которым, в соответствии с федеральными законами и настоящим Уставом требуется единогласие,
большинство в три четверти голосов или большинство всех членов Совета директоров без учета голосов выбывших членов
Совета директоров.
13.20. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих
участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно, если федеральными законами и настоящим Уставом
не предусмотрено иное.
Решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовали
"За" более половины членов Совета директоров, участвующих в заочном голосовании, если федеральными законами и
настоящим Уставом не установлено иное.
13.21. Решения принимаются единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов
Совета директоров по вопросам, указанным в подпунктах 7,8,21 пункта 13.1. настоящего Устава.
Если единогласие Совета директоров по вышеперечисленным вопросам не достигнуто, то по решению Совета директоров
эти вопросы могут быть вынесены на решение Общего собрания акционеров.
13.22. Решения по подпункту 24 пункта 13.1. настоящего Устава принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета
директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.
13.23. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров
большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. В случае если все члены Совета
директоров признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми директорами, сделка может быть
одобрена решением Общего собрания акционеров, принятым в порядке, предусмотренном федеральными законами и настоящим
Уставом.
13.24. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.
Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров общества,
не допускается.
В случае равенства голосов членов Совета директоров при принятии решений Председатель Совета директоров обладает
решающим голосом.
14. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА
14.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным
директором Общества.
Единоличный исполнительный орган подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров.
14.2. К компетенции Единоличного исполнительного органа относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества,
за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.
Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров.
Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы,
совершает сделки от имени Общества в пределах, установленных федеральными законами и настоящим Уставом, утверждает
штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
14.3. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг Генерального директора определяются до-говором, заключаемым Генеральным
директором с Обществом в соответствии с федеральными законами. Договор от имени Общества подписывается Председателем
Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.
14.4. Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров на срок 5 лет.
В случае досрочного прекращения полномочий Генерального директора полномочия вновь избранного Генерального директора
действуют до образования Единоличного исполнительного органа общества годовым Общим собранием, следующим через 5 лет
за годовым Общим собранием, на котором был избран Генеральный директор, полномочия которого были прекращены.
14.5. Если Генеральный директор не может исполнять свои обязанности, Совет директоров Общества вправе принять решение об
образовании временного Единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) и о проведении внеочередного
Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об образовании
нового исполнительного органа Общества или о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Общества управляющей
организации или управляющему.
14.6. Если срок полномочий Генерального директора истек, либо его полномочия прекращены досрочно, а новый Единоличный
исполнительный орган Общества не образован, Совет директоров Общества вправе принять решение об образовании временного
Единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) и о проведении внеочередного Общего собрания
акционеров для решения вопроса об образовании нового исполнительного органа Общества или о передаче полномочий Единоличного
исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему).
14.7. Временный исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции
исполнительного органа Общества.
15. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА
15.1. Члены Совета директоров Общества, Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор), временный Единоличный
исполнительный орган при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества,
осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
15.2. Члены Совета директоров Общества, Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор), временный Единоличный
исполнительный орган несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями
(бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.
При этом члены Совета директоров Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков,
или не принимавшие участия в голосовании, не несут ответственности.
15.3. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом обыкновенных акций Общества, вправе
обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, Единоличному исполнительному органу Общества (Генеральному
директору) о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случаях, предусмотренных федеральными законами.
16. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
16.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией. Порядок деятельности
Ревизионной комиссии определяется "Положением о Ревизионной комиссии", утверждаемым Общим собранием акционеров.
16.2. Ревизионная комиссия избирается в составе 3 человек Общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего
собрания акционеров.
Если выборы ревизионной комиссии на годовом Общем собрании акционеров не состоялись, то полномочия действующего состава
Ревизионной комиссии пролонгируются до выборов Ревизионной комиссии.
В случае, когда число членов ревизионной комиссии становится менее 2 человек, Совет директоров обязан созвать внеочередное
Общее собрание акционеров для избрания Ревизионной комиссии. Оставшиеся члены Ревизионной комиссии осуществляют свои
функции до избрания Ревизионной комиссии.
16.3. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего
собрания акционеров.
Если полномочия всего состава Ревизионной комиссии прекращены досрочно, а выборы Ревизионной комиссии на
внеочередном Общем собрании акционеров не состоялись, то полномочия Ревизионной комиссии пролонгируются до
выборов Ревизионной комиссии.
16.4. Членом Ревизионной комиссии может быть как акционер Общества, так и любое лицо, предложенное акционером.
Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также
занимать иные должности в органах управления Общества.
16.5. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется Ревизионной комиссией по итогам
деятельности Общества за год, а также всякое время по инициативе Ревизионной комиссии, по решению Общего собрания
акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее
чем 10 процентами голосующих акций общества.
16.6. Ревизионная комиссия имеет право:
- требовать личного объяснения от членов Совета директоров, работников Общества, включая любых должностных лиц, по
вопросам, находящимся в компетенции Ревизионной комиссии;
- ставить перед органами управления Общества вопрос об ответственности работников Общества, включая должностных лиц,
в случае нарушения ими настоящего Устава, положений, правил и инструкций, принимаемых Обществом.
16.7. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны
представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
16.8. Ревизионная комиссия общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном
федеральными законами и настоящим Уставом .
16.9. Членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения
и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и
компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.
17. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ.
17.1. Достоверность данных, содержащихся в годовых отчетах Общества, годовой бухгалтерской отчётности, должна быть подтверждена
Ревизионной комиссией Общества.
В случаях, установленных федеральными законами, Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годового
бухгалтерского отчета Аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.
Годовые отчеты Общества подлежат предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты
проведения годового Общего собрания акционеров.
17.2. Общество обязано вести учёт его аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями федеральных
законов и нормативно-правовых актов.
Аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомить Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием их
количества и категорий (типов) не позднее 10 дней с даты приобретения акций.
В случае, если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного её
представления Обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед Обществом ответственность в размере
причиненного ущерба.
17.3. Общество обязано хранить документы, требования по хранению которых установлены федеральными законами и нормативно-правовыми
актами федеральных органов, а также документы по дополнительному перечню, утверждаемому Советом директоров Общества.
Общество хранит документы по месту нахождения его Единоличного исполнительного органа в порядке и в течение сроков,
установленных федеральными законами и нормативно-правовыми актами, а также решениями Совета директоров Общества.
17.4. Информация об Обществе предоставляется (раскрывается) им в соответствии с требованиями федеральных законов и нормативных
правовых актов Российской Федерации.
17.5. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам по перечню и в порядке, предусмотренным федеральными законами
и нормативными правовыми актами Российской Федерации.
К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 10 процентов
голосующих акций Общества.
Указанные документы должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего
требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.
Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предоставить им копии указанных документов.
Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
18. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА
18.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего собрания акционеров. Другие основания и порядок
реорганизации общества определяются федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения и выделения.
18.2. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров или по решению суда в случаях
и порядке, предусмотренными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации.
В случаях, установленных федеральными законами и настоящим Уставом, Общество обязано принять решение о своей ликвидации.
-----------------------------------------
Утверждено Советом директоров
открытого акционерного общества
"Фирма "Квант-ВФ"
Протокол № 01-2006 от 05.06.2006г.
ИЗМЕНЕНИЕ К УСТАВУ
открытого акционерного общества "Фирма "Квант-ВФ"
1. Пункт 6.5 в разделе 6 Устава открытого акционерного общества "Фирма "Квант-ВФ"
ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА" - исключить.
Генеральный директор ОАО "Фирма "Квант-ВФ" А.И.Симоненко
-----------------------------------------
Утверждено внеочередным общим
собранием акционеров открытого
акционерного общества "Фирма "Квант-ВФ"
Протокол № 04-2007 от 02.03.2007г.
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К УСТАВУ
Открытое акционерное общество "Фирма "Квант-ВФ"
1. дополнить раздел 1 пунктом 1.4. "Общество создано одним лицом и состоит из
одного лица".
2. изложить в другой редакции раздел 12 пункт 12.1 "Высшим органом управления
общества является общее собрание акционеров. Общее собрание акционеров может
проводиться в следующих формах:
- путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки
дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, с
предварительным направлеием (вручением) бюллетеней для голосования до
проведения Общего собрания акционеров;
- путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным
на голосование).
Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров в срок -
не ранее 1 мая и не позднее 30 июня после окончания финансового года.
Генеральный директор ОАО "Фирма "Квант-ВФ" А.И.Симоненко
-----------------------------------------
Утверждено внеочередным общим
собранием акционеров открытого
акционерного общества "Фирма "Квант-ВФ"
Протокол № 12 от 04.07.2008г.
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К УСТАВУ
Открытое акционерное общество "Фирма "Квант-ВФ"
1. изложить в новой редакции пункт 3.2. раздела 3.:
"3.2. Общество имеет гражданские права и несёт обязанности, необходимые для осуществления следующих видов деятельности:
- фармацевтическая деятельность;
- содержание аптек, аптечных пунктов, магазинов оптики;
- розничная торговля фармацевтическими и медицинскими товарами, - ортопедическими изделиями, косметическими и парфюмерными товарами;
- изготовление лекарственных средств;
- оптовая торговля фармацевтическими и медицинскими товарами, изделиями медицинской техники
и ортопедическими изделиями;
- оптовая торговля косметическими и парфюмерными товарами;
- медицинские консультации и лечение в области общей и специальной медицины,
предоставление врачами общего профиля (терапевтами), врачами-специалистами;
- осуществление доврачебной медицинской помощи по медицинской оптике.
Осуществление амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том числе при осуществлении первичной медико-санитарной
помощи по офтальмологии, физиотерапии;
- деятельность по охране здоровья человека, осуществляемую средним (парамедицинским) персоналом, медсестрами,
физиотерапевтами-техниками (персоналом физиотерапевтических кабинетов) и другими специалистами в области оптиметрии,
лечебного массажа, гомеопатии, мануальной рефлексотерапии, иглоукалывания и т.п.;
- закупка, отповая и розничная реализация изделий очковой оптики, очковых оправ и аксессуаров;
- оказание услуг по изготовлению (сборке) изделий очковой оптики для населения и сторонних организаций;
- подбор и ремонт изделий очковой оптики;
- производство и реализация изделий медицинской техники;
- прокат предметов медицинского и санитарного обслуживания;
- оптовая и розничная торговля товарами ветеринарного назначения;
- торгово-закупочная деятельность, в том числе оптовая, розничная, комиссионная торговля, посреднические услуги
при купле-продаже товаров народного потребления, продукции производственно-технического назначения;
- внешнеэкономическая деятельность, в том числе экспортно-импортные операции;
- посредническая и торгово-закупочная деятельность (операции по оптовой и розничной купле-продаже, дилерская деятельность);
- организация оптовой и розничной торговли, создание сети торговых предприятий;
- организация сети предприятий бытового обслуживания населения, в том числе косметические и массажные кабинеты, медицинские и
спортивно-оздоровительные комплексы;
- коммерческое посредничество и представительство;
- проведение экспортно-импортных, в том числе бартерных операций, при условии получения права на них в соответствии
с действуюшим законодательством;
- изготовление, про кат спортивно-технологического оборудования, тренажеров, инвентаря;
- оказание складских услуг."
2. изложить в новой редакции пункт 7.4. раздела 7.:
"7.4. Фонды и чистые активы Общества.
7.4.1. В Обществе создаётся резервный фонд в размере 10 процентов уставного капитала
Общества, который формируется путём обязательных ежегодных отчислений в размере 10 процентов от чистой прибыли до достижения
указанного размера.
Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.
Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
7.4.2. Общество вправе образовывать в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации иные фонды, обеспечивающие
его финансово-хозяйственную деятельность в качестве субъекта гражданского оборота.
7.4.3. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учёта в порядке, установленном нормативно-правовыми
актами, Российской Федерации."
3. изложить в новой редакции раздел 10.:
"10. Дивиденды.
10.1. Общество вправе по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям,
если иное не установлено Федеральным законом "Об акционерных обществах". Решение о выплате (объявлении) дивидендов по
результатам финансового года может быть принято в течение шести месяцев после его окончания. Дивиденды выплачиваются из
чистой прибыли Общества.
10.2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются только деньгами.
10.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой
категории (типа), принимаются общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного
Советом директоров Общества.
10.4. Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, невыпущенным в обращение, приобретенным на баланс Общества по решению
Совета директоров, выкупленным на баланс Общества и поступившим в распоряжение Общества ввиду неисполнения покупателем
обязательств по их приобретению.
10.5. Дивиденды начисляются и выплачиваются только по полностью оплаченным акциям.
10.6. Обшество не вправе принимать решение (объявлять)о выплате дивидендов по акциям в случаях, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации.
10.7. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:
1) если на день выплаты Обшество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появятся
у Общества в результате выплаты дивидендов;
2) если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда либо
станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
3) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
10.8. Срок и порядок выплаты дивидендов определяется решением общего собрания акционеров Общества о выплате дивидендов".
4. изложить в новой редакции пункт 12.2. раздела 12.:
"12.2. К компетенции Общего собрания акционеров относится решение следующих вопросов:
1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала Общества путём увеличения номинальной стоимости акций или путём размещения дополнительных акций;
7) уменьшение уставного капитала Общества путём уменьшения номинальной стоимости акций, путём приобретения Обществом части акций
в целях сокращения их общего количества, а также путём погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
8) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
9) утверждение Аудитора Общества;
1О) утверждение годовых отчётов, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и
убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по
результатам финансового года;
11) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
12) дробление и консолидация акций;
13) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах"
14) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
15) принятие решений об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях
коммерческих организаций;
16) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
17) при обретение Обществом размещённых акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
18) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных
с исполнением ими своих обязанностей; .
19) принятие решения о выплате членам ревизионной комиссии Общества вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных
с исполнением ими своих обязанностей;
20) утверждение коллективного договора Общества;
21) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
5. изложить в новой редакции пункт 12.3. раздела 12.:
"12.3. Вопросы, отнесённые к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров
и Генеральному директору Общества".
6. изложить в новой редакции пункт 12.4. раздела 12.:
"12.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесённым к его компетенции
Федеральным законом "Об акционерных обществах".
Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять
повестку дня".
7. пункт 12.5. раздела 12 исключить.
8. изложить в новой редакции пункт 12.7. раздела 12.:
"12.7. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2., 6: 12-16 пункта 12.2. настоящего Устава, принимаются общим собранием
акционеров только по предложению Совета директоров Общества. При этом иные лица, имеющие в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации полномочия вносить предложения в повестку дня годового (внеочередного) собрания
акционеров, не вправе требовать от Совета директоров внесения в повестку дня собрания вышеперечисленных вопросов".
9. изложить в новой редакции пункт 12.8. раздела 12.:
"12.8. Общее собрание акционеров принимает решения большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций,
принимающих участие в Общем собрании акционеров, указанным в подпунктах 1-3,5 и 17 пункта 12.2. настоящего Устава, а также
решения об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет 25 и более процентов
балансовой стоимости активов Общества, определённой по данным его бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату".
10. изложить в новой редакции пункт 13.2. раздела 13.:
"13.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 12.28. настоящего
устава, а также объявление даты проведения нового общего собрания акционеров взамен не состоявшегося по причине отсутствия
кворума;
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, решение других вопросов,
связанных с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных
Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом Общества;
7) приобретение размещённых Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом
"Об акционерных обществах";
8) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение
размера оплаты услуг аудитора;
9) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
1О) использование резервного и иных фондов Общества;
11) избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий;
12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным
законом "Об акционерных обществах" к компетенции общего собрания акционеров и исполнительного органа Общества;
13) создание филиалов и открытие представительств Общества, а также их ликвидация;
14) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
15) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
16) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
17) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг и отчётов об итогах выпуска ценных бумаг,
утверждение ежеквартальных отчётов эмитента эмиссионных ценных бумаг и отчётов об итогах приобретения акций Общества;
18) предварительное утверждение годового отчёта Общества;
19) утверждение текста договора с Генеральным директором Общества, установление размеров выплачиваемых ему компенсаций,
внесение изменений и дополнений в текст договора;
20) принятие решения о назначении исполняющим обязанности генерального директора Общества в случаях, предусмотренных пунктами
настоящего Устава;
21) распоряжение акциями, приобретёнными и выкупленными на баланс Общества, а также поступившие на баланс общества, вследствие
неисполнения покупателем обязанностей по приобретению акций;
22) принятие решения об участии Общества в других организациях, в том числе согласование учредительных документов, принятие
решения об изменении доли участия (количества акций, размера паёв, долей) и прекращения участия Общества в других организациях;
23) рассмотрение отчётов генерального директора о деятельности Общества (в том числе выполнения им своих должностных обязанностей),
о выполнении решений общего собрания акционеров и Совета директоров;
24) расмотрение отчётов генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей),
о выполнении решений общего собрания акционеров и Совета директоров;
25) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом".
Генеральный директор ОАО "Фирма "Квант-ВФ" А.И.Симоненко
